Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos do Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - do serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, de modo a confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularizaçãeste para diversas companhias, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, este de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuÃamconteúdo diferente daquelas tais como precisamente número por formulário contidas no talonário fiscal obtido através fiscalização junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos de 3, comdescriçãeste do conteúdo de cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste do formulário daquela por posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário como precisamente número daquela
Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do PaÃs do futebol Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercialização dos produtos adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, permitindo de que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas de faturamento, a ser tal dinheiro utilizado de modo a aquisiçãeste por patrimônio em nome do vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacréscimo, foi constatado
LTDA), tinha por objetivo criar uma espécie do "caixa 2", pelo estrito intuito do repassar recursos de modo a
"figurar como proprietarias dos bens comprados usando este produto do faturamento DE INDUSTRIAS NARDINI S/A"
A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos podem aguardar a decisão em liberdade. Outros dois denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.
Este LIBERAL também procurou o departamento jurÃdico das Indústrias Nardini, mas não houve retorno.
INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a parte industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a parte comercial, já que esta última possui pouquÃssimos empregados e, Assim sendo, diminuta carga tributária.
número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste acima descrita correspondia ao qual efetivamente ocorreu, bemcomo para apresentar as duas séries do formulários contÃnuos que foramutilizadas na emissãeste dessas duas sfoiries paralelas de notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis pela autorizaçãeste e através execução do
originaria por forca do deferimento por sua própria recuperacao judicial; e b) ESTES debitos exequendos referem-se a multas
“Não concordamos utilizando a sentença, de que é imprópria em vários pontos, e dentro descubra esta informação aqui do prazo legal vamos apresentar este nosso recursoâ€, salientou.
beneficiarias Destes recursos desviados, a medida de que diversos bens e vantagens adquiridos foram pagos utilizando
Outrossim, verifica-se que os debitos em cobranca na execucao fiscal originaria referem-se a multa isolada e
da Recuperacao Judicial de modo a tutelar a divida sub judice e qualquer ato ou fato qual comprometa ou constrinja este
DE multas administrativas ora em cobranca aos efeitos da recuperacao judicial, bem tais como a competencia do Juizo